曝光 14 类典型诈骗陷阱:虚假信托、假冒品牌、传销式卷轴… 看完赶紧避坑!
1. 日日金日日金信托彩票骗局
该骗局打着 “与香港、澳门信托合作” 的旗号,以数字竞猜高额奖励 + 0.5%-2% 日收益率的 “信托分红” 为诱饵,通过传销式分层激励机制(发展下线拿佣金、按规模抽成、拉人头解锁高返利等级)吸引参与者。初期用高收益诱骗用户投入,后期因新用户增长不足导致资金链断裂,目前已出现平台无法访问、APP 下架、客服失联的情况,本质是借虚假信托合作和高返利包装的资金盘骗局,众多投资者恐血本无归。
2. 布鲁交易所(Bleutrade)
以 “静态收益每月翻倍、一年获巨额收益” 的虚假承诺为诱饵,同时通过拉人头的动态奖励机制(推荐不同代际可获相应比例收益)刺激用户发展下线。其盈利模式模糊(如高频交易、智能挖矿的收益计算不透明),合规宣传缺失,风险提示避重就轻,本质是依赖新用户投入维持运转的资金盘,复杂的奖励机制只是为了掩盖诈骗本质。
3. 新利众组织
继 5 月 15 日秀山县金融办、仙居县打非办发布诈骗预警后,6 月 27 日仙居公安已发布 “仙居新利众组织” 涉嫌组织、领导传销活动案的登记确认公告。提醒仍有参与者切勿抱有幻想,应尽快收集证据并报案。
4. 假冒 “西门子” 诈骗项目
该项目冒用知名品牌 “西门子” 名义,借建党节和 “响应国家数字化战略” 为幌子,推出 “数字先锋系列・工业智控包” 等产品。以 280 元低价、15 天周期每日 0.8% 的超高收益为诱惑,要求用户先购买其他产品才能参与,还通过 “回馈组合权益” 刺激购买高价产品。其所谓 “数字化工业产品” 无实体支撑,收益全靠新用户资金,资金流向不明,本质是借节日和品牌包装的庞氏骗局,最终目的是卷款跑路。
5. 聚币交易所(JuCoin)
又称聚币网,被称为 “韭菜收割机”,平台上部分虚拟币宣称 “百倍涨幅”,实则多为炒作。除 dtt、hi 等所谓 “热门产品” 外,还存在 Butterfly 生态等典型传销模式,风险极高。
6. JUMP 跃动金融
这是一个披着区块链外衣的拆分盘。操盘手规定,当特定数量的币售出后,便推动币价上涨并拆分 —— 例如初始 100 个币(1 元 / 个)售罄后,币价涨至 2 元并拆分,变为 200 个币(1 元 / 个)。玩家账户资产看似增加,实则无实际收益,需依赖新投资者买入推动循环,老用户只能靠拉人头维持。所谓 “海外背景”,实为针对国人的骗局。
7. 虚构 “中国改革” APP
前身为 “改革之声”,收割一批用户后更名。该 APP 冒充 “国家经济改革” 名义,推出多项虚假 “国家改革补贴” 项目,本质是借政策幌子的诈骗工具。
8. 虚构 “助力中医” APP
自 5 月起,以 “助力中医” 为噱头,宣称向参与者发放 25 万 “中医药振兴发展基金”,每日签到可领现金奖励。经证实为诈骗项目,李旭反传防骗团队已多次曝光。近日有网友反馈,项目方发布公告要求参与者缴纳 “合规金” 以完成 “资金管理流程”,宣称 7 月 2 日可提现总资产,且 “缴得越多提现越多”,实为收割前的最后套路。
9. 虚构 “健康中国三期” APP
6 月初已出现无法提现的情况,却发布公告称 “强制将用户资金转入平台‘余额宝’封存,按 1% 计息,7 月 1 日一次性返还 20 倍回报”。但至今提现仅为群内 “传说”—— 参与者仅能看到群内虚假的 “取现视频”,自身账户从未成功提现。项目方仍不断忽悠用户认购理财产品、办理 “财务卡”,并频繁推出优惠活动诱骗追加投资。前期发放的小额收益不过是迷惑用户的 “精神寄托”,实为典型骗局,建议及时止损。
10. 未来银行
6 月 30 日上线,宣称 “进群领 100 积分,24 小时激活‘钱老板’后,可与好友共同产出待取积分;看 1 个广告释放 50% 积分,每日释放 2-3 次,释放的积分可兑换‘超级币’提现”,并宣传 “零撸测算日产 50 积分,约每日赚数元”。此类 “零撸” 宣传多为引流手段,后续风险极高。
11. 蚁享 +
7 月 1 日上线的卷轴类项目,注册实名即送初级钓场,月产 12 个 “可用鱼”,每日签到得 0.4 个。持包 + 3 条线可 “上星”,直推用户每日释放 8% 奖励,复投后可转出,“可用鱼” 可兑换积分转赠,预计 3 元 / 个。此类卷轴模式风险高,需警惕。
12. 元宠 PET
7 月 5 日前停止赠送 “灵宠”,前身为 “元点短剧”。注册送新手孵化礼包,每日可领 “灵气”;商城购物得 2.5 倍积分,每日按 1%-1.3% 释放为 “元丹”,元丹可 1:1 兑换 “数字资产”,灵气可兑换商品或灵宠装扮。无实际价值支撑,本质为资金盘。
13. 星潮小镇
7 月 1 日起取消手续费和互转功能,需 1 金币搭配 1 贡献值在商店出售或兑换商品。宣称 “金币商店搬砖 24 小时得 2% 贡献值,看 8-18 个广告得 0.1-0.3 贡献值”,但此前金币无实际用途,建议直接卸载。
14. 锦鲤行
卷轴类项目,私募区县代理需 1.38 万元,获 13800 积分;实名送 15 锦鲤积分任务包,每日完成任务释放 0.5 锦鲤,质押锦鲤有额外奖励。“上星” 需持续持仓且赠锦鲤留存账户;平台消费 1000 元可报名旅游线路,“幸运锦鲤” 可参与手续费分红。此类卷轴模式投资大、风险高,近一两年能盈利的极少,不建议参与。
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